مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام گروه فن آوا در سال مالی 1401 در سامانه کدال منتشر شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا؛ همانطور که پیش از این اعلام شد مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام گروه فن آوا برای سال مالی منتهی به 1401/12/29، در روز شنبه مورخ بیست و یکم مردادماه سالجاری با حضور 92.53 درصدی سهامداران و نماینده شرکت فرابورس برگزار شد.

در ابتدای جلسه و براساس رأی‌گیری به‌ عمل‌آمده، اعضاء هیأت‌رئیسه انتخاب و مجمع با حضور 92.53 درصدی سهامداران به رسمیت یافت و وارد دستور شد. پس از آن دکتر محمد علی فرقانی رئیس هیأت مدیره گروه فن‌آوا به نمایندگی از هیأت مدیره به بیان گزارش فعالیت هیأت مدیره این گروه در سال مالی 1401 پرداخت.

پس از استماع گزارش هیأت‌ مدیره و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 1401/12/29 توسط مجمع بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. سایر مصوبات این مجمع به شرح ذیل اعلام می‌شود:

1-  موسسه کوشا‌منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی پيشداد انديشه مهرگان به ‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال منتهی به 1402/12/29 انتخاب شد.

2- معاملات موضوع ماده 129لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت.

3- روزنامه‌ عصراقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 تعیین شد.

4- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در سال مالی 1402 مبلغ 10 میلیون ریال ناخالص به ازاي هر جلسه و حداکثر 2 جلسه در ماه به نمایندگان اشخاص حقوقی پرداخت می شود همچنین برگزاری حداقل 1 جلسه هیأت مدیره در ماه الزامی می‌باشد.

5- حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی شرکت برای سال مالی 1402 مبلغ 10 میلیون ریال ناخالص به ازاي هر جلسه و حداکثر 1 جلسه در ماه تعیین شد که به اعضاء کمیته‌ها پرداخت می‌شود.

6- به دليل وجود زيان خالص در صورت سود و زيان و صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه، هيچ سودي بين سهامداران شرکت و هيچ گونه پاداشي براي سهامداران حقوقي در نظر گرفته نشد.

شایان ذکر است پس از اتمام مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام گروه فن آوا نیز با اعلام حضور 92.53 درصدی سهامداران وارد دستور شد و با رأی اکثریت سهامداران حاضر در مجمع، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب سهامداران رسید.

مشاهده مصوبات مجامع گروه فن آوا و سایر اطلاعیه‌ها در سامانه کدال

سهامداران گروه فن آوا به اتفاق آراء در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، اعضای جدید هیأت مدیره را به مدت 2 سال انتخاب کردند.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 29/12/1400 صاحبان سهام گروه فن آوا، در روز یکشنبه مورخ یازدهم دیماه سالجاری با حضور 94.48 درصدی سهامداران و نماینده شرکت فرابورس در ساختمان گروه فن آوا برگزار شد.

در ابتدای جلسه و براساس رأی‌گیری به‌ عمل‌آمده، اعضاء هیأت‌رئیسه انتخاب و مجمع با حضور 94.48 درصدی سهامداران به رسمیت رسید و وارد دستور شد. پس از آن دکتر محمد مردانی شهربابک مدیرعامل گروه فن آوا به نمایندگی از هیأت مدیره به بیان گزارش عملکرد گروه در سال مالی 1400 پرداخت و ضمن بیان وضعیت فعلی شرکت به تشریح راهبردهای آینده پرداخت.

پس از استماع گزارش هیأت‌ مدیره و بازرس قانونی صورت‌های مالی سال منتهی به 29/12/1400توسط اعضاء مجمع به تصویب رسید.

سایر مصوبات این مجمع به شرح زیر می‌باشد:

الف-انتخاب کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و پيشداد انديشه مهرگان به ‌عنوان بازرس علی‌البدل

ب-تعیین روزنامه عصر اقتصاد‌ جهت درج آگهی‌های شرکت

ج- انتخاب اعضاء هیأت مدیره جدید به ‌شرح زیر و به مدت 2 سال:

• فناوران طلوع شبکه
• نوآوران موج
• رشد پايدار ايرانيان
• خدمات ارتباطي رايتل
• سرمايه گذاري تدبير گران آتيه ايرانيان

د-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف و پاداش اعضاء هیأت مدیره

شایان ذکر است پس از اتمام مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، بلافاصله مجمع فوق العاده صاحبان سهام گروه فن آوا نیز با اعلام حضور 94.48 درصدی سهامداران وارد دستور شد و با رأی اکثریت سهامداران حاضر در مجمع ، تغییر در ماده 19 اساسنامه در خصوص شرايط حضور در مجامع و مشارکت در رأي گيري به تصویب اعضاء مجمع رسید.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) صبح امروز، یکشنبه 31ام مردادماه 1400 در محل شرکت فن آوا و با حضور 83/14 درصد از سهامداران برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده گروه فن آوا در تاریخ 25 اسفندماه 1399 با موضوع “تغییر سال مالی از 30 آذر به 29 اسفندماه”، سال مالی گروه فن آوا از 1دی الی 30 آذر به 1 فروردین الی 29 اسفند، تغییر پیدا کرده است.

لذا با توجه به قوانین مربوطه، برای دوره سه ماهه 1/10/1399 الی 30/12/1399 گزارش حسابرسی مورد نیاز آماده گشته و مجمع مربوطه نیز صبح امروز برگزار شد.

در این جلسه گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد دوره مالی منتهی به 30/12/1399 قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان این دوره مالی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
همچنین در این جلسه جناب آقای متولیان به عنوان نماینده جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عضویت هیئت مدیره گروه فن آوا در آمدند.

گفتنی است این مجمع  با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور حداقلی اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار شد و به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور امکان حضور و مشاهده برخط (آنلاین) جلسه برای کلیه سهامداران فراهم شده بود.

علی سروری مدیر عامل فن آوا کارت در مجمع عمومی عادی سالانه از تمرکز متخصصان این شرکت بر طراحی و ارائه اپلیکیشن‌های اختصاصی برای کسب و کارهای مختلف خبر داد و افزود: اهداف هوشمند و رویکرد کلان شرکت فن آوا کارت را در سال مالی آینده به اتخاذ رویکرد بازاریابی گوشه‌ای هدایت کرده است و در این راستا تولید اپلیکیشن‌های اختصاصی برای کسب و کارها در دستور کار متخصصان شرکت قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، وی ضمن اشاره به مزیت نسبی فن آوا کارت در خصوص طراحی اپلیکیشن‌های تخصصی کسب و کار‌ها عنوان کرد: نزدیک به دو دهه فعالیت در عرصه پرداخت الکترونیک و  جلب رضایت سبد متنوعی از مشتریان باعث شده است تا بر تمام زوایای بازارهای هدف اشراف کامل داشته باشیم. این مهم باعث می‌شود تا بتوانیم به راحتی نیازها و خواسته‌های کسب و کار را به تقاضای مطلوب تبدیل کنیم و با پاسخگویی به آن، میزان نفوذ در بازار را گسترش دهیم.

سروری ادامه داد: در سال مالی آینده به مانند سنوات گذشته تنها یک هدف را دنبال خواهیم کرد و آن جلب رضایت حداکثری مشتریان در لایه شرکت‌ها، بانک‌ها و مصرف کنندگان خواهد بود. برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تحقق چشم انداز قرار گرفتن در بین 5 شرکت برتر PSP صورت گرفته است که شاکله اصلی همه آنها نگهداشت مشتریان قدیمی و جلب مشتریان جدید با بهره گیری از خوشنامی در صنعت خواهد بود.

مدیر عامل فن آوا کارت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت پرداخت الکترونیک را از دیگر رویکردهای آتی مجموعه تحت مدیریتش عنوان کرد و افزود:

به تمام مشتریان و سهامداران این شرکت نوید توسعه مبتنی بر نوآوری با حداقل هزینه و بهره مندی تام از فرصت های موجود را می دهیم. به طور قطع دنبال کردن این مسیر خلق موقعیت‌های مناسبی را در پی خواهد داشت که منجر به ارزش آفرینی برای فن آوا کارت خواهد شد.

سروری در بخش دیگری از سخنان خود انطباق حداکثری با قوانین شاپرک را نقطه عطف فعالیت‌های این شرکت دانست و گفت: تلاشهای گسترده‌ای در ارتباط با ذی نفعان و عقد قراردادها برای تعهد و انطباق حداکثری با قوانین شاپرک و بانک مرکزی صورت گرفته است که در سال آتی نیز تداوم خواهد داشت.

مدیر عامل فن آوا کارت در مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت در خصوص کیف پول دیجیتال اذعان داشت: موافقت شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیکی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از رویدادهای کلیدی صنعت پرداخت در سال 99 به شمار می‌رود و سبب رشد و توسعه ابزارها و زیرساخت‌های نوین پرداخت خواهد شد.

سروری در ادامه افزود: بهره برداری و توسعه اپلیکیشن موبایلی با قابلیت بهره برداری از سرویس های پرداخت غیرحضوری، استقرار سیستم صدای مشتریان و پیاده سازی سیستم مراقبت از مشتریان اهم ماموریت‌های فن آوا کارت در سال مالی 1400 به شمار می‌روند.

مجمع عمومی عادی سالانه فن آوا کارت با حضور دکتر حمیدرضا نائینی مدیر عامل گروه فن آوا برگزار شد. در این جلسه گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1399 قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1399مورد تصویب مجمع قرار گرفت. همچنین در خصوص دیگر موارد که در حیطه اختیارات و وظایف مجمع قرار دارد تصمیم گیری شد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داده سامانه فن آوا؛ یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ فن آوا بر ضرورت توسعه خطوط کسب و کاری مرتبط نظیر ارائه سرویس‌های تولید محتوا و ارزش افزوده تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، محمد رضا حیدری مدیر عامل شرکت داده سامانه فن آوا ضمن اعلام خبر برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت افزود: بر طبق پیش بینی های صورت گرفته، مجمع این شرکت در تاریخ 11 بهمن ماه با حضور سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها برگزار شد.
وی همچنین افزود: در این جلسه گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1399 قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1399مورد تصویب اعضا قرار گرفت. همچنین در خصوص دیگر موارد که در حیطیه اختیارات و وظایف مجمع قرار دارد تصمیم گیری شد.
حیدری با اشاره به اهم گزارش هیأت مدیره به مجمع اظهار داشت: مهمترین فعالیت‌های سال جاری نظیر تقویت حضور در بازار و توسعه کسب و کار، ارائه سرویس های جدید و روزآمد مطابق نیاز و درخواست مشتری، توسعه کسب و کار و ورود به حوزه ارائه سرویس محتوا و زیرساخت آموزش مجازی به مجمع گزارش داده شد. براین اساس مقرر شد تا به منظور افزایش دامنه سودهی شرکت در زمینه فعالیت‌های مرتبط مثل ارائه سرویس‌های تولید محتوا و ارزش افزوده متمرکز کار شود.
مدیر عامل شرکت داده سامانه با اشاره به تائید صورت‌های مالی این شرکت توسط حسابرس تصریح کرد: شرکت داده سامانه با تلاش گسترده و اقدامات انجام شده توانسته نسبت به رفع تکالیف مجمع سال 1398 اقدام کند. این شرکت ضمن کسب نظر مطلوب حسابرس برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1399 به سود دهی نیز رسید.

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تضمین گستر فن آوا؛ یکی از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ فن آوا با حضور سهامداران برگزار شد. این شرکت با سود انباشته سال مالی منتهی به1399/09/30 وارد سال مالی 1400 شد.

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تضمین گستر فن آوا (سهامی خاص) سه‌شنبه 7 بهمن ساعت 16 با حضور سهامداران یا نماینده قانونی ایشان برگزار شد. در این مجمع استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1399/09/30، بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1399/09/30، انتخاب بازرس و حسابرس شرکت و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انجام شد.

شرکت تضمین گستر فن آوا در سال مالی گذشته با برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال اول فعالیت خود تأمین نیاز داخلی گروه درخصوص تعمیر و نگهداری دستگاه و تولید کاغذ رول را با تکیه بر نیروی متخصص و توانمند انسانی وجهه همت گمارده و در سال آتی با دریافت مجوزهای مربوط نسبت به توسعه فعالیت‌های خود اقدام خواهد کرد.

صدور مجوز تولید، طراحی و مونتاژ تجهیزات فاوا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرکت تضمین گستر فن آوا زمینه حضور شرکت در حوزه تولید، تامین، تعمیرات و پشتیبانی سخت افزار ICT  را فراهم کرده است. در عین حال نیز مذاکره و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های تولید و تعمیر سخت افزار ICT به منظور توسعه توانمندی‌ها و از سوی دیگر مذاکره و انعقاد قرار داد با مشتریان در دستور کار فعالیت‌های آتی شرکت قرار دارد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه فن‌آوا (سهامی عام) ساعت 14 روز شنبه مورخه 31 خرداد 1399 با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، مجمع عمومی سالیانه گروه فن آوا از ساعت 14 الی 17 روز شنبه 31 خرداد ماه 1399 برگزار شد و محمدرضا دبیری به عنوان ناظر اول؛ مهدیار سرشار به عنوان ناظر دوم؛ امیر عباس پور به عنوان دبیر جلسه؛ محمد آقا گلی به عنوان نماینده بورس؛ حمیدرضا نائینی، به عنوان مدیرعامل گروه فن آوا و علی افشین به عنوان رئیس جلسه، اعضای جلسه مجمع عمومی گروه فن آوا را تشکیل دادند.

این مجمع که به دلیل حفظ سلامت سهامداران و نیز بهره مندی از ظرفیت های فناورانه به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با حضور 92/21 درصدی سهامداران و با 811.488.082 سهم حاضر در جلسه رسمیت یافت.

سپس دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی دعوت قرائت و با رعایت مفاد ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 و متعاقباً گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2- از محل سود قابل تقسیم به ازای هر سهم 100 ریال بین سهامداران تقسیم شد.

3- مؤسسه حسابرسی «هوشیار ممیز» به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت انتخاب و شرکت «آزمودگان» به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت به هیئت مدیره تفویض شد.

4- روزنامه های کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «عصر اقتصاد» برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

5- اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:

– شرکت رشد پایدار؛ شرکت فناوران طلوع شبکه، شرکت صدر آرین، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین

در پایان جلسه پس از استماع نظرات سهامداران؛ اعضای هیأت مدیره به موارد پاسخ دادند که پس از آن جلسه رأس ساعت 17 خاتمه یافت.