مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام گروه فن آوا در سال مالی 1401 در سامانه کدال منتشر شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا؛ همانطور که پیش از این اعلام شد مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام گروه فن آوا برای سال مالی منتهی به 1401/12/29، در روز شنبه مورخ بیست و یکم مردادماه سالجاری با حضور 92.53 درصدی سهامداران و نماینده شرکت فرابورس برگزار شد.

در ابتدای جلسه و براساس رأی‌گیری به‌ عمل‌آمده، اعضاء هیأت‌رئیسه انتخاب و مجمع با حضور 92.53 درصدی سهامداران به رسمیت یافت و وارد دستور شد. پس از آن دکتر محمد علی فرقانی رئیس هیأت مدیره گروه فن‌آوا به نمایندگی از هیأت مدیره به بیان گزارش فعالیت هیأت مدیره این گروه در سال مالی 1401 پرداخت.

پس از استماع گزارش هیأت‌ مدیره و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 1401/12/29 توسط مجمع بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. سایر مصوبات این مجمع به شرح ذیل اعلام می‌شود:

1-  موسسه کوشا‌منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی پيشداد انديشه مهرگان به ‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال منتهی به 1402/12/29 انتخاب شد.

2- معاملات موضوع ماده 129لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مورد تنفیذ و تصویب قرار گرفت.

3- روزنامه‌ عصراقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 تعیین شد.

4- حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در سال مالی 1402 مبلغ 10 میلیون ریال ناخالص به ازاي هر جلسه و حداکثر 2 جلسه در ماه به نمایندگان اشخاص حقوقی پرداخت می شود همچنین برگزاری حداقل 1 جلسه هیأت مدیره در ماه الزامی می‌باشد.

5- حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی شرکت برای سال مالی 1402 مبلغ 10 میلیون ریال ناخالص به ازاي هر جلسه و حداکثر 1 جلسه در ماه تعیین شد که به اعضاء کمیته‌ها پرداخت می‌شود.

6- به دليل وجود زيان خالص در صورت سود و زيان و صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه، هيچ سودي بين سهامداران شرکت و هيچ گونه پاداشي براي سهامداران حقوقي در نظر گرفته نشد.

شایان ذکر است پس از اتمام مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام گروه فن آوا نیز با اعلام حضور 92.53 درصدی سهامداران وارد دستور شد و با رأی اکثریت سهامداران حاضر در مجمع، تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب سهامداران رسید.

مشاهده مصوبات مجامع گروه فن آوا و سایر اطلاعیه‌ها در سامانه کدال

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع فوق العاده گروه فن آوا در روز شنبه 21 مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا؛ مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام گروه فن آوا با حضور 92 درصدی سهامداران روز شنبه 21 مردادماه سالجاری برگزار شد.

دکتر محمدعلی فرقانی رئیس هیات مدیره گروه فن آوا در تشریح گزارش فعالیت هیأت مدیره در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 گفت: بر اساس افق ترسیم شده برای گروه فن آوا در سال 1405، این گروه در عرصه ارائه انواع خدمات با کیفیت و متمایز در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزه‌های کسب و کاری در بازارهای هدف خود جزء شرکت‌های برتر صنعت خواهد شد.

رئیس هیات مدیره گروه فن آوا با اشاره به اهداف و برنامه‌های سال مالی 1402 بیان داشت: هیأت مدیره در سال مالی پیش‌رو تمام تلاش خود را خواهد کرد تا ارزش سهام فن آوا در بازار بورس ارتقاء یابد و در راستای حفظ منافع سهامداران محترم اقدامات موثری انجام شود.

وی در ادامه افزود: بر این اساس در سالجاری در حوزه‌های مختلفی چون اجرای پروژه زیرساخت پرسرعت نوری، توسعه پاپ‌سایت‌های ارایه خدمات اینترنت به عموم مردم، تجارت الکترونیک، توسعه سامانه ستکاوا در کشور، طراحی و تولید دستگاه‌های کارتخوان ملی و صندوق‌های فروشگاهی، ارائه خدمات تصاویر ماهواره‌ای، ارائه خدمات مالیاتی به صورت الکترونیک به مودیان و موارد دیگر برنامه‌های مشخصی در دستور کار خواهیم داشت.

به اطلاع می‌رساند اخبار تکمیلی در خصوص مصوبات مجمع بزودی منتشر خواهد شد…

با تصمیم هیات مدیره گروه فن آوا و پس از لغو شدن مجمع عمومی و فوق العاده در مورخ 1402/04/31، مجمع عمومی به طور فوق‌العاده و مجمع فوق‌العاده در روز شنبه 21 مردادماه سالجاری برگزار خواهد شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا؛ هیات مدیره گروه فن آوا از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت کرد تا در جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده گروه فن آوا که در روز شنبه مورخ 1402/۰5/21 از ساعت ۰۹:۰۰ به آدرس استان تهران، خيابان استاد مطهري، خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان 17 پلاک 17 سالن همايش شرکت کارگزاري مهر اقتصاد ايرانيان برگزار می‌شود حضور بهم رسانند.

استماع گزارش هیات‌ مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/۱۲/29، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار به عنوان دستور کار این مجمع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین مجمع عمومی فوق العاده این شرکت نیز در ساعت ۱۱:۰۰ و بلافاصله پس از برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده در همان مکان با دستور تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار می‌شود.

با توجه به ابلاغيه شماره 166547/121 مورخ 1400/04/10 سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي رعايت الزامات بهداشتي جهت شرکت در مجمع ارائه کارت واکسن الزامي است. ضمناً ارائه کارت ملي براي سهامداران حقيقي، معرفي نامه جهت نمايندگان سهامداران حقوقي و وکالت نامه از دفاتر اسناد رسمي جهت وکلاي سهامداران ضروري است. همچنين سهامداران محترم مي توانند يک ساعت قبل از شروع جلسه مجمع با مراجعه به آدرس برگزاري مجمع نسبت به اخذ کارت ورود به مجمع اقدام نموده و آن دسته از سهامداراني که امکان حضور ندارند مي‌توانند هم زمان از طريق نشاني اينترنتي شرکت گروه فن آوا (www.fanava.com) مجمع را بصورت آنلاين مشاهده نمايند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) صبح امروز، یکشنبه 31ام مردادماه 1400 در محل شرکت فن آوا و با حضور 83/14 درصد از سهامداران برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده گروه فن آوا در تاریخ 25 اسفندماه 1399 با موضوع “تغییر سال مالی از 30 آذر به 29 اسفندماه”، سال مالی گروه فن آوا از 1دی الی 30 آذر به 1 فروردین الی 29 اسفند، تغییر پیدا کرده است.

لذا با توجه به قوانین مربوطه، برای دوره سه ماهه 1/10/1399 الی 30/12/1399 گزارش حسابرسی مورد نیاز آماده گشته و مجمع مربوطه نیز صبح امروز برگزار شد.

در این جلسه گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد دوره مالی منتهی به 30/12/1399 قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان این دوره مالی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
همچنین در این جلسه جناب آقای متولیان به عنوان نماینده جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عضویت هیئت مدیره گروه فن آوا در آمدند.

گفتنی است این مجمع  با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور حداقلی اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار شد و به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور امکان حضور و مشاهده برخط (آنلاین) جلسه برای کلیه سهامداران فراهم شده بود.