مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه فن آوا (سهامی عام) صبح امروز، یکشنبه 31ام مردادماه 1400 در محل شرکت فن آوا و با حضور 83/14 درصد از سهامداران برگزار شد.

به گزارش ارتباطات و برند گروه فن آوا، با توجه به برگزاری مجمع فوق العاده گروه فن آوا در تاریخ 25 اسفندماه 1399 با موضوع “تغییر سال مالی از 30 آذر به 29 اسفندماه”، سال مالی گروه فن آوا از 1دی الی 30 آذر به 1 فروردین الی 29 اسفند، تغییر پیدا کرده است.

لذا با توجه به قوانین مربوطه، برای دوره سه ماهه 1/10/1399 الی 30/12/1399 گزارش حسابرسی مورد نیاز آماده گشته و مجمع مربوطه نیز صبح امروز برگزار شد.

در این جلسه گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد دوره مالی منتهی به 30/12/1399 قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان این دوره مالی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
همچنین در این جلسه جناب آقای متولیان به عنوان نماینده جدید شرکت خدمات ارتباطی رایتل به عضویت هیئت مدیره گروه فن آوا در آمدند.

گفتنی است این مجمع  با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور حداقلی اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار شد و به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور امکان حضور و مشاهده برخط (آنلاین) جلسه برای کلیه سهامداران فراهم شده بود.

علی محمدی زاده مدیر عامل شرکت شبکه گستر فن آوا از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت خبر داد و گفت: عملکرد سال مالی منتهی به آذر 99 از حیث درآمد یکی از بهترین عملکردها در 6 سال فعالیت شرکت را رقم زده است.

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، علی محمدی زاده مدیر عامل شبکه گستر فن آوا ضمن بیان این مطلب افزود: در این جلسه گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1399 قرائت و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1399مورد تصویب اعضا قرار گرفت. همچنین در خصوص دیگر موارد که در حیطه اختیارات و وظایف مجمع قرار دارد تصمیم گیری شد.

وی با اشاره به محورهای کسب و کار شرکت شبکه گستر فن آوا در سال مالی 1400 عنوان کرد: اخذ پروژه‌های سازمانی با رویکرد فنی مهندسی، بازاریابی در حوزه مشتریان جدید و اخذ نمایندگی های محصولات معتبر بین المللی، راه اندازی و توسعه فروش اینترنتی محصولات و تولید و ارائه محصول امنیتی DDOS از اهم محورهای کسب و کار این شرکت در سال مالی آتی خواهد بود.

محمدی زاده همچنین در خصوص چشم انداز و مأموریت این شرکت گفت: شبکه‌گستر فن‌آوا در افق 1402 چشم انداز ارتقا به مجموعه ای ارزش‌آفرین، نوآور، دانش‌محور و شناخته شده به عنوان یکی از برجسته‌ترین شرکت‌های پیمانکاری پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را دنبال خواهد کرد. در سال مالی آینده این شرکت مأموریت مشاوره، طراحی و اجرای طرح ها و ارائه خدمات مهندسی، مدیریت پروژه، بازاریابی و بازرگانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کشور و منطقه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه فن‌آوا (سهامی عام) ساعت 14 روز شنبه مورخه 31 خرداد 1399 با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، مجمع عمومی سالیانه گروه فن آوا از ساعت 14 الی 17 روز شنبه 31 خرداد ماه 1399 برگزار شد و محمدرضا دبیری به عنوان ناظر اول؛ مهدیار سرشار به عنوان ناظر دوم؛ امیر عباس پور به عنوان دبیر جلسه؛ محمد آقا گلی به عنوان نماینده بورس؛ حمیدرضا نائینی، به عنوان مدیرعامل گروه فن آوا و علی افشین به عنوان رئیس جلسه، اعضای جلسه مجمع عمومی گروه فن آوا را تشکیل دادند.

این مجمع که به دلیل حفظ سلامت سهامداران و نیز بهره مندی از ظرفیت های فناورانه به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با حضور 92/21 درصدی سهامداران و با 811.488.082 سهم حاضر در جلسه رسمیت یافت.

سپس دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی دعوت قرائت و با رعایت مفاد ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 و متعاقباً گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2- از محل سود قابل تقسیم به ازای هر سهم 100 ریال بین سهامداران تقسیم شد.

3- مؤسسه حسابرسی «هوشیار ممیز» به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت انتخاب و شرکت «آزمودگان» به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت به هیئت مدیره تفویض شد.

4- روزنامه های کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «عصر اقتصاد» برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

5- اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت 2 سال انتخاب شدند:

– شرکت رشد پایدار؛ شرکت فناوران طلوع شبکه، شرکت صدر آرین، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین

در پایان جلسه پس از استماع نظرات سهامداران؛ اعضای هیأت مدیره به موارد پاسخ دادند که پس از آن جلسه رأس ساعت 17 خاتمه یافت.

مجمع عمومی سالیانه گروه فن آوا به دلیل حفظ سلامت سهامداران گرامی به صورت ویدئوکنفرانس در تاریخ شنبه 31 خرداد ماه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، مجمع عمومی سالیانه گروه فن آوا از ساعت 14 الی 16 روز شنبه 31 خرداد ماه 1399 برگزار می شود.

شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و اهمیت سلامت سهامداران گرامی، این مجمع به صورت ویدئو کنفرانس و از طریق سایت گروه به نشانی https://www.fanava.com برگزار خواهد شد.