جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه فن‌آوا (سهامی عام) ساعت ۱۴ روز شنبه مورخه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ با حضور اکثریت صاحبان سهام تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی گروه فن آوا، مجمع عمومی سالیانه گروه فن آوا از ساعت ۱۴ الی ۱۷ روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد و محمدرضا دبیری به عنوان ناظر اول؛ مهدیار سرشار به عنوان ناظر دوم؛ امیر عباس پور به عنوان دبیر جلسه؛ محمد آقا گلی به عنوان نماینده بورس؛ حمیدرضا نائینی، به عنوان مدیرعامل گروه فن آوا و علی افشین به عنوان رئیس جلسه، اعضای جلسه مجمع عمومی گروه فن آوا را تشکیل دادند.

این مجمع که به دلیل حفظ سلامت سهامداران و نیز بهره مندی از ظرفیت های فناورانه به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با حضور ۹۲/۲۱ درصدی سهامداران و با ۸۱۱.۴۸۸.۰۸۲ سهم حاضر در جلسه رسمیت یافت.

سپس دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی دعوت قرائت و با رعایت مفاد ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱- پس از استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ و متعاقباً گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- از محل سود قابل تقسیم به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال بین سهامداران تقسیم شد.

۳- مؤسسه حسابرسی «هوشیار ممیز» به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت انتخاب و شرکت «آزمودگان» به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب و اختیار تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس شرکت به هیئت مدیره تفویض شد.

۴- روزنامه های کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «عصر اقتصاد» برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

۵- اعضای حقوقی هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند:

– شرکت رشد پایدار؛ شرکت فناوران طلوع شبکه، شرکت صدر آرین، شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین

در پایان جلسه پس از استماع نظرات سهامداران؛ اعضای هیأت مدیره به موارد پاسخ دادند که پس از آن جلسه رأس ساعت ۱۷ خاتمه یافت.